国际业务考试

我行应当通过_________向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告。

发布于 2021-02-19 04:53:43

【单选题】
A 反洗钱客户风险等级分类系统
B 反洗钱黑名单监测系统
C 反洗钱平台
D 内控合规管理信息系统

关注者

0

被浏览

106

颖颖就要嘤嘤嘤 2023-02-19

别惹我会喷火?

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

苦短

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

949

被采纳

943

关注TA

发私信

相关问题

1

系统识别的大额交易在交易发生之日起的_________个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。

2

颜色值必须以“#”开头，“#”后面显示Alpha-Red-Green-Blue形式的内容，其中Alpha(透明度)必须定义。

3

电气母线（或母排）采用不同颜别设备特征，规定：A相为黄色、B相为绿色、C相为红色，明敷的接地线涂黑色。

4

随着新能源快速发展和新型用能设备广泛接入，电力系统运行特性发生显著变化，需要统筹研究解决什么问题？

5

人工识别的大额交易应在交易发生之日起的_________个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。

6

3)该患儿发生水肿的最主要原因是

7

有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与规定的反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的_________小时，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

8

实现“碳达峰、碳中和”的意义？

9

电容储存的电场能量只与它的电容值和电压有关。（）

10

境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定，负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存，被冻结的财产（包括被冻结的交易）记录，必须在财产被冻结期间以及财产解冻后保存_________年。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服