国际业务多选题

终止代理行客户关系的情形包括________。

发布于 2021-02-21 16:10:04

【多选题】
A 该机构或其100%控股的母公司位于受综合性制裁的国家（地区）。
B 不配合开展尽职调查，超过6个月未回复我行尽职调查邮件或报文的高风险客户。
C 多次因涉及敏感业务或其他反洗钱原因被我行退汇的。
D 总行内控合规监督部反洗钱合规审核出具“不通过”意见的。

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阿驰1.0 2023-02-21

心如镜，虽外景不断变化，镜面却不会转动，这就是一颗平常心，能够景转而心不转。

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yingying520

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