清算端筛查预警初审工作中,可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及受制裁范围,可认定为误预警的情况有_________。

发布于 2021-02-21 16:09:32
【多选题】
A 命中的交易要素信息与名单的匹配信息性质不同
B 命中的交易要素信息与名单的匹配信息类型不同
C 命中的个人或实体的多项信息与名单库记录信息明显不符
D 命中对象虽在制裁名单中,但具体交易类型不在受制裁范围内

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