反洗钱1

委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的反洗钱职责

发布于 2021-02-22 18:01:01

【单选题】
A 可疑交易报告
B 宣传培训
C 交易资料保存
D 客户身份识别

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1509886229 2023-02-22

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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要深入践行集团( )理念和工作理念,多维度高频率开展形势任务宣讲,引导党员干部持续转变观念,切实提高工作实效。

2

（）年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。

3

（）年，联合国安理会通过1617号决议，敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。

4

依据CNAS-CC01:2015,初次认证的审核组应对在( )中收集的所有信息和证据进行分析,以评审审核发现并就审核结论达成一致。

5

1937年( )事变爆发,全面抗战由此开始。

6

要严格执行《集团党委贯彻落实中央八项规定精神实施细则(试行)》,坚决纠治铺张浪费等问题,倡导简约高效、绿色低碳的工作生活方式,适时开展安全生产领域纪律作风专项整顿和销售领域不正之风专项整治“( )”。

7

（）是第一部关于反恐怖融资的国际公约

8

质量管理原则中的领导作用是指( ),建立统一的宗旨和方向,并且创造全员积极参与实现组织的质量目标的条件。

9

西安事变和平解决的最根本前提是( )。

10

《反腐败公约》由联合国于（）年发布

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