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反洗钱1
金融机构应当妥善保管非居民金融账户涉税信息尽职调查执行过程中收集的资料,保存期限为自报送期末起至少()年。
发布于 2021-02-22 18:01:40
【单选题】
A 2年
B 3年
C 5年
D 10年
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153****1698
2023-02-22
这家伙很懒,什么也没写!
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michael1062
这家伙很懒,什么也没写!
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1
金融机构在计算账户加总余额时,账户币种为非美元的,应当按照计算日当日中国人民银行公布的()折合为美元计算。
2
2022年是省委省政府确定的“ 3 年消灭亏损企业” 的首战之年, ( )是硬任务、硬指标,必须不折不扣完成。
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[管体基模块]管理层级设计必须有助于提高组织管理( )。
4
“文化大革命”的发动,是由( )引发的。
5
金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效税收居民声明文件。账户持有人自被要求提供之日起()日内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
6
[管体基模块]从19世纪末到20世纪30年代,以泰勒、法约尔、韦伯等为代表的古典管理理论学派,从管理职能、组织方式等方面研究企业的效率问题,他们三人分别在( )理论、( )理论、( )理论方面对管理学早期理论大发展进行了卓有成效的研究。
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化工板块要在 180项目、太化新材料试点推行职业经理人任期制和契约化管理的基础上,以点带面、扩大范围,( ) “赋能发展” ,打造深化改革“特区” 。
8
对上一年度余额不超过相当于一千美元,在过去()个年度中账户持有人未向银行发起任何与账户相关的交易,且在过去()个年度中账户持有人未与银行沟通任何与账户相关事宜的账户,银行无需对其开展税收非居民信息尽职调查。
9
客观上宣告了“文化大革命”理论和实践失败的事件是( )。
10
银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》要求于每年()前向中国人民银行报送规定的非居民金融账户信息。
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