反洗钱1

FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为（）进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。

发布于 2021-02-22 18:01:07

【单选题】
A 反洗钱建议
B 不合作国家和地区名单
C 洗钱类型报告
D 最佳实践报告

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hymnsoul3 2023-02-22

这家伙很懒，什么也没写！

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dodomickey07

这家伙很懒，什么也没写！

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1

下列关于对延安整风运动的表述,不正确的是( )

2

国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）

3

对于客户按一体化建立的管理体系,认证机构评估其一体化程度为80%,机构的一体化审核能力为80%,在确定审核时间时,如果多个单体系审核需要的审核时间累计为T,则一体化审核可以减少的审核时间为( )。

4

（）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。

5

潞安化工集团高质量发展的重中之重是( )。

6

中共七大系统地总结了党24年来领导中国革命的经验,深刻地论述了( )的基本理论。

7

管理体系现场一阶段审核最低( )、二阶段现场审核时间不少于一阶段和二阶段总的现场审核时间的( )。

8

联合国大会是在（）年通过了《联合国反腐败公约》

9

潞安化工集团聚力主责主业,铸强高质量发展核心支撑。按照“ 主强辅优、分灶吃饭”要求,落实集团党委确定的“ 三个一批” 思路,厚植特色优势,不断提升产业发展的含金量、( )量、含绿量。

10

目前，反洗钱部际联席会议成员单位包括（）个部门。

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