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按反洗钱要求,对较低风险和低风险等级客户,每()进行一次重新评级。
发布于 2021-02-22 15:49:02
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萌萌萌?
2023-02-22
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
安徽省农村商业银行反洗钱系统管理办法规定,农商银行应在与客户建立业务关系之日 起()个工作日内完成客户识别工作,完善相关客户信息,并根据掌握的客户信息填写初步 调查结论。
2
生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的( ),必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
3
安徽省农商银行系统负责向中国反洗钱监测分析中心集中上报农商银行系统大额交易 和可疑交易报告的机构是()。
4
生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库( )与员工宿舍在同一座建筑物内,并应当与员工宿舍保持安全距离
5
安装相互隔离的工作台或工作间,柜员不得携带与业务无关的物品上岗,不得擅自代客 户保管重要物品及(),不得为本人及亲属办理业务。
6
突发事件发生地县级人民政府不能消除或者不能有效控制突发事件引起的严重社会危害的,应当( )。
7
电气隔离必须由持证上岗的()执行。
8
按顺序手工生成或根据机构需求自动生成,尾箱号与营业机构绑定,与柜员()。
9
对于危害和整改难度较大、要全部或者局部停产停业并经过一定时间整改治理才能排除的隐患,称为( )。
10
按照《中华人民共和国人民币管理条例》和《中华人民共和国国家货币出入境管理办法》 的有关规定,根据我国经济发展和对外往来实际需要,中国人民银行决定调整国家货币出入 境限额。中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额由原来的 6000 元调整 为()元。
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