考试模拟题

本行的客户洗钱风险等级分成四级，分别为（）

发布于 2021-02-22 14:12:19

【单选题】
A 高风险、次高风险、中风险
B 高风险、次高风险、低风险
C 次高风险、中风险、低风险
D 高风险、次高风险、中风险、低风险

关注者

0

被浏览

134

风铃? 2023-02-22

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

867220

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1427

被采纳

1427

关注TA

发私信

相关问题

1

同业拆借业务是指经（）批准，进入全国银行间同业拆借市场的金融机构之间通过全国统一的同业拆借网络进行的无担保资金融通行为。

2

排污池与站场围墙距离不小于（）m，并远离站内建筑物，且需做良好接地。

3

下列不属于同业业务范畴的是（）。

4

商业银行应当合理控制理财资金投资非标准化债权资产的总额，理财资金投资非标准化债权资产的余额在任何时点均以理财产品余额的（）%与商业银行上一年度审计报告披露总资产的4%之间孰低者为上线。

5

本行的业务洗钱风险等级分成三级，分别为（）

6

消防阀井应采用钢筋混凝土修建，便于人员进出检修，消防水井内的阀门应设计防腐、保温措施，其消防栓顶端距井盖的距离不宜超过（）m，阀井应根据实际深度考虑加装爬梯。

7

"根据本行公司客户风险预警管理办法，对于被列入一级预警清单的客户，将通过信贷管理系统对客户的业务办理权限进行直接的限制，采取（）的措施

8

企业在参加工程投标时通常被要求提供______保函，中标后一般被要求提供______保函。

9

2022年授信政策对医药行业总体维持______的信贷政策。（）

10

根据集团客户关联关系认定的相关规定，甲企业直接持有乙企业表决权资本比例超过（）（含），则甲、乙为关联企业。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服