企业存在以下异常开户情形的(),开户行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限, 采用实地调查方式调查地址信息、面对面方式调查业务意愿等加强型调查方式,必要时应当拒绝开户。

发布于 2021-02-18 17:18:16
【多选题】
A 新客户(非存量客户)开立账户,但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的
B 开立基本存款账户,但企业注册日期和开户日期时间超过6个月的;
C 特殊行业或特殊状态的客户,如:高风险行业客户、高风险行为账户、银行同业客户、涉案相关客户等;
D 客户实际经营地址和注册地址均为异地的异地账户
E 我行P2P平台类客户监测名单内客户或实质经营内容涉及P2P领域的客户

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