对于单位账户出现下列()疑似异常情形之一且单位客户未在规定期限内提供合理理由或无法联系的,可执行只收不付控制措施。

发布于 2021-02-18 17:18:25
【多选题】
A 怀疑账户被用于偷逃税款、洗钱、欺诈、赌博等违法犯罪活动;
B 疑似出租、出借、出售账户
C 账户资金交易与经营范围、规模明显不符
D 存在单日或多日异常收付
E 单位客户主要身份证件,法定代表人或单位负责人身份证明文件自到期之日起满180日后,未办理变更手续,且未提出合理理由。

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