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业务多选
50万元人民币(含)以上的“伪现金”交易,还应由()通过拨打电话等方式落实尽职核实,核实并填写双方交易背景、来源、用途等信息。
发布于 2021-02-18 17:20:45
【多选题】
A 网点负责人
B 合规经理
C 客户经理
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tousu
2023-02-18
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
金融机构在办理业务时发现假人民币而未收缴的,依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,中国人民银行可对该银行业金融机构处以1000以上5万以下罚款。( )
2
关于一次能源与二次能源,以下说法正确的是()。
3
金融机构在办理业务时发现假人民币,仅由一名工作人员单独收缴该假币,依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》应处以1000以上5万以下罚款。( )
4
采用单回路供电时,必须有备用电源,备用电源的容量必须满足()等要求。
5
收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2个工作日内,将需要鉴定的货币送达鉴定单位。( )
6
(判断题)催化剂预硫化时分析循环氢中硫化氢含量是为了防止硫化氢浓度过高发生人身伤亡事故。
7
有关能源计量单位描述正确的是()。
8
被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议,可以在收到《假币收缴凭证》之日起60日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议或者依法提起行政诉讼。( )
9
某矿综采工作面调试中,工作面刮板输送机发生不能启动运行的故障。经观察,启动后电动机不旋转,输送机上链绷紧,表明电动机有力矩。以下分析正确的是()。
10
如被收缴人对中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构作出的鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60日内向鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构申请再鉴定。( )
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