业务多选

符合总行单位银行结算账户风险客户名单“灰名单”的( ).

发布于 2021-02-18 17:19:39

【多选题】
A 各级机构收到公机关或监管部门等发送的涉赌、涉诈等疑似涉案账户单位和相关个人。
B 符合总行单位结算账户风险客户名单-第三类“内部管理发现的灰名单”：通过智能风控体系等风险管理系统识别，以及银企对账、督导检查、非现场监测、尽职调查等业务管理过程中，识别确认风险的单位及其相关个人。
C 注册地址为“自行分割”“托管”“自主申报”等字样的集群、托管地址
D 经营地址虚假或存在异常

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全村的希望 2023-02-18

人永远在追求快乐，永远在逃避痛苦。

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这家伙很懒，什么也没写！

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