业务多选

符合总行单位银行结算账户风险客户名单“黑名单”的( ).

发布于 2021-02-18 17:19:37

【多选题】
A 即经设区的市级及以上公机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者
B 假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人。
C 收到公机关或监管部门等发送的涉赌、涉诈等疑似涉案账户单位和相关个人。
D 企业对开户网点无理由“舍近求远”

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ko1010000 2023-02-18

这家伙很懒，什么也没写！

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dodomickey07

这家伙很懒，什么也没写！

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