Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
理论题库
可疑交易符合( )情形的应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告同时以电子形式或书面形式向省联社和所在地中国人民银行分支机构报告并配合反洗钱调查。
发布于 2021-02-18 16:33:17
【多选题】
A 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C 单位账户的法定代表人为外省人的
D 其他情节严重或者情况紧急的情形
查看更多
关注者
0
被浏览
95
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
阿银。
2023-02-18
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
matahu
这家伙很懒,什么也没写!
提问
979
回答
979
被采纳
978
关注TA
发私信
相关问题
1
处置债权投资时,应将实际收到的金额与其账面价值的差额计入公允价值变动损益。()
2
客服热线人员如受到乘客投诉,应当认真检讨工作,自我批评,虚心认错。不准刁难报复乘客,禁止对投诉乘客使用“你要投诉就投诉去吧”之类的语言。
3
开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据应视同大额现金支付实行登记备案制度?( )
4
服务诚信互助小组中我们要发挥( )平台的作用。
5
新年前夕,国家主席习近平通过中央广播电视总台和互联网,发表了二〇一九新年贺词。在新年贺词中,习近平主席说道: 岁月不居,时节如流。 这句话出自【 】。(出题:中共吉林省省委宣传部 推荐:吉林学习平台)
6
企业在持有债权投资的会计期间,应当按照公允价值对债权投资进行计量。()
7
处理乘客事务要态度和蔼、得理让人,不得讲斗气、噎人、训斥、顶撞、过头及不在理的话。
8
目前圆鼎贷记卡还款渠道有( )。
9
以下【 】是扬州的古称。(出题:江苏省仪征市月塘镇人民政府 推荐:江苏学习平台)
10
诚信互助小组服务优化提升过程中一定要遵循( )原则。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部