Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是()
发布于 2022-04-03 18:00:01
【单选题】
A 中国反洗钱监测分析中心
B 宫按部
C 中国人民银行反洗钱局
D 中国人民银行调统司
查看更多
关注者
0
被浏览
85
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
子豪、
2022-04-03
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
印象
这家伙很懒,什么也没写!
提问
653
回答
873
被采纳
817
关注TA
发私信
相关问题
1
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()
2
2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()
3
我国()最先明确了洗钱属于犯罪
4
接收境外汇入款的金融机构,发现()信息缺失的,应要求境外机构补充。
5
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、()、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级
6
金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心
7
()对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查
8
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护
9
金融机构应加强反洗钱方面的(),并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程,进一步整合和优化内部业务流程,落实反洗钱相关法律规定的各项要求
10
法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报()备案
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部