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我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是()
发布于 2022-04-03 18:01:03
【单选题】
A 金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]第1号)
B 金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2007]第1号)
C 反洗钱法
D 中国人民银行法
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野百合也有春天
2022-04-03
这家伙很懒,什么也没写!
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金融机构在评估客户洗钱风险时,以下风险因素中()不是反洗钱法律规定的法定风险要素
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金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的基本原则不包括()
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在以下()情形中,金融机构应当重新识别客户
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9
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10
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()。
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