Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
金融机构不得为身份不明的()提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
发布于 2022-04-03 18:02:09
【单选题】
A 单位
B 客户
C 个人
D 外国人
查看更多
关注者
0
被浏览
79
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
子豪、
2022-04-03
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
风铃?
这家伙很懒,什么也没写!
提问
42
回答
678
被采纳
677
关注TA
发私信
相关问题
1
银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准
2
客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
3
中国人民银行设立()负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告
4
指导部署金融机构反洗钱工作,负责反洗钱监测分析是()的职责
5
()发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报
6
中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱()
7
()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
8
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别()
9
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备
10
银行在办理汇入汇款业务,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部