《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于（）通过

发布于 2022-04-03 17:59:39

【单选题】
A 20070701
B 20061031
C 20060930
D 20070801

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吴昊 2022-04-03

这家伙很懒，什么也没写！

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突突死这帮狗奏

这家伙很懒，什么也没写！

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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于规定人数或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查

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与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应对（）的身份证件或其他身份证明文件进行核对并登记

3

下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是（）

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5

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（）在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合

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中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互（）

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在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份

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