巴塞尔银行监管委员会规定完整“了解你的客户”的措施包括四个基本要素，下列（）不是其中之一

发布于 2022-04-03 18:01:42

【单选题】
A 客户接受政策
B 验证客户身份
C 对所有账户实施持续监测
D 风险管理

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京东小含 2022-04-03

这家伙很懒，什么也没写！

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吴昊

这家伙很懒，什么也没写！

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反洗钱调查中的（）是指在调查可疑交易活动过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。

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反洗钱调查中的（）是指中国人民银行或者其省一级派出机构的调查人员在调查可疑交易过程中就与可疑交易活动有关的问题，依法直接向金融机构的工作人员了解情况的调查措施

3

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《反洗钱法》所称的“反洗钱”仅限于对洗钱活动的（）

8

《反洗钱法》规定了（），即对金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时追究法律责任，给予相应的处罚

9

下面（）不是目前中国加入的反洗钱国际公约

10

2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始国成立欧亚反洗钱与反恐融资工作组简称叫（）

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