下列机构中不属于被总行授权对其辖内金融机构进行反洗钱现场检查的单位是（）。

发布于 2022-04-03 18:02:25

【单选题】
A 上海总部
B 各分行、营业管理部，省会（首府）城市中心支行
C 副省级城市中心支行，地（市）中心支行和县（市）支行
D 中国银行业金融管理委员会

关注者

0

被浏览

81

阿银。 2022-04-03

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

MY2021

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1285

被采纳

1224

关注TA

发私信

相关问题

1

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别（）

2

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备

3

银行在办理汇入汇款业务，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充

4

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循合法、合理（）和保密的原则

5

金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时，应（）。

6

金融机构重新识别客户身份措施（）。

7

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

8

（）应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

9

金融机构的风险划分标准应报送（）。

10

涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服