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以下()是银企对账检查的范围内容。
发布于 2022-03-02 01:09:13
【多选题】
A 上门对账人员配备和履职情况
B 电子对账回签IP地址情况
C 客户联系信息质量
D 对账外包工作情况
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主编
2022-03-02
这家伙很懒,什么也没写!
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至尊黄铜
这家伙很懒,什么也没写!
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根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求,单位客户如尚未在我行开立客户号,且“机构类型”为“消极非金融机构”的,应填写的表格是()。
2
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求,以下单位开户无需开展涉税信息尽职调查的是()。
3
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,以下属于消极非金融机构的是()。
4
严禁抄表员违章抄表作业,不得(____)。
5
我行存放同业银行结算账户系统管控功能上线以后,以下存放同业银行结算账户开户业务操作正确的是()。
6
以下()类型的账户不属于银企对账范围。
7
以下()客户须由分行组织人员进行上门对账。
8
以下符合“民族资金解冻返还善款”电信网络诈骗异常开卡特征的是()。
9
柜台在日常开卡业务及后续账户监控中,应采取()方式来防范电信网络诈骗。
10
存量个人高净值客户需满足的条件是()。
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