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以下可纳入名单制管理的客户是()。
发布于 2022-03-02 01:09:35
【多选题】
A 曾发生过开户风险的分行战略客户
B 授信客户
C 供应链客户
D 与我行签订集团现金管理协议的客户
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护士衫下
2022-03-02
es? No. Yes? No. 枕?NO!!
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步云☁️
这家伙很懒,什么也没写!
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1
存量个人高净值客户需满足的条件是()。
2
对于存量个人高净值客户具有非居民标识的客户,如客户声明为中国税收居民的,应要求客户提供相应的证明材料,包括但不限于以下()。
3
对于持“台湾往来大陆通行证”办理开户的台湾居民,柜面人员应做好以下()风险防范措施。
4
各分行应按月抽查辖属机构当月为台湾居民开立账户的开户资料情况、电话核实情况(如有)、账户交易情况等,发现可疑情形的,应采取以下措施()。
5
实行名单制管理的B类单位客户办理开户业务时,发生以下()情形的,可以由分行业务条线主管行领导转授权给业务管理部门负责人审批。
6
直系亲属是指父母、子女和配偶。以下属于直系亲属关系证明的是()。
7
关于监护人代理开户业务,以下说法错误的是()。
8
个人客户代理开户时(除监护人代理开户的情况外)以下说法错误的是()。
9
柜面办理个人开户业务时,应从以下()落实个人银行账户实名制要求。
10
防电信诈骗管理平台的功能包括()。
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