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对存在电信诈骗、非法集资、非法买卖银行卡等嫌疑的,要进行风险提示和劝止,在劝阻。
发布于 2021-04-04 13:38:18
【判断题】
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2021-04-04
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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普通贷记来账报文有5种状态:待处理、初始、核查、( )、挂账
2
普通贷记往账报文存在6种状态:初始、核查、发送、成功、失败、()。
3
商业银行应当于每年度结束后3个月内向银监会报送代销业务年度报告,内容包括但不限于:代销业务发展规划和基本情况、主要风险分析和风险管理情况、合规管理和内部控制情况、投诉处理情况以及代销业务管理系统运行情况等。遇有突发情况的,应当及时报告。
4
使用( )交易,可以将非终态往账业务状态改为成功。
5
普通贷记往账报文初始表示本行发起的、等待主办核查发送的业务,后续支持使用3606-汇出汇款核查、3656-汇出汇款业务信息、( )、当日或隔日冲账等处理。
6
普通贷记业务中的核查表示业务已被报文平台接收到,后续等待组包,支持使用( )发起小额单笔撤销申请、退回申请、发起业务状态查询。
7
贷款展期的注意事项()
8
银行工作人员向客户推荐非本行准入的投资公司、理财公司、财务公司理财产品,帮助客户获得高额回报,同时收取一定比例的推介费,这种行为不属于非法集资的范畴。
9
单位通知存款的最低起存金额为()元;最低支取金额单位为()元。
10
银行业金融机构要建立非法集资监测预警工作责任制,明确相应的奖惩措施。
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