【判】反洗钱监测与分析系统（AMLMAS）是在FINDNA系统的基础上进行开发、完善，包括制裁名单控制和反洗钱数据报送。（）

发布于 2022-04-11 12:44:47

【判断题】
A 正确
B 错误

关注者

0

被浏览

48

舅姥爷 2022-04-11

专业摄影器材、旅拍婚礼策划

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

杨子

给我一个不努力成为资本家的理由？

提问

回答

920

被采纳

915

关注TA

发私信

相关问题

1

【判】PYID0990报表可以查看冲账交易明细。（）

2

【判】SWIFT报文共有十类，除3、9类报文无需加押外，其他报文在发送前需要交换密押。（）

3

【判】案例成因：汇往加拿大的汇出汇款业务，收款行因该笔支付指令缺少详细银行信息（如CC、TRANSITNO.和BANKCODE等）发起查询。该笔汇款不满足STP直通式处理的原因是加拿大反洗钱规定须提供详细的收款人地址。

4

【判】案例成因：汇往日本的汇出汇款业务，因缺少详细的收款人信息，收款行无法联系受益人。后经国内汇款人与国外收款人联系主动到收款银行办理解付。该笔汇款指令符合STP直通式处理要求。

5

【判】出现“请由其他柜员处理”时，应采用55999交易码解锁。（　）

6

"【判】根据《个人外汇管理办法》第三十二条规定：个人外汇储蓄账户的收支范围分为非经营性外汇和经营性外汇收付。（）"

7

【判】国际汇款做“落地”后，款项挂账在本机构的9991账户上。（　）

8

【判】国际汇入报文入账后，开户网点可以调阅到报文。（）

9

【判】国际汇入汇款退汇时，后台对手续费收取是在退汇本金中内扣。（）

10

【判】国际汇入汇款业务中，对某笔未入账的MT103报文续做退报处理时，可以不填写退报理由。（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服