【多】国际汇款业务反洗钱审核工作要求()

发布于 2022-04-11 12:38:21

【多选题】
A 要正确认识跨境汇款所面临的反洗钱合规风险,将反洗钱职责落实到人
B 要特别关注和控制被制裁的高风险国家和地区、客户和产品的洗钱风险
C 要加强对往来伊朗、朝鲜国家汇款背景的审核
D 严禁帮助客户规避反洗钱的行为，拆分资金，抹掉涉及反洗钱敏感词

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何小帅 2022-04-11

时间顺流而下，生活逆水行舟。

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