【多】前台机构应如何加强国际汇出汇款反洗钱工作（）。

发布于 2022-04-11 12:39:42

【多选题】
A 在跨境汇款业务中，应加强高风险国家或地区的客户尽职调查工作
B 加强学习，关注国际形式
C 要特别关注和控制被制裁的高风险国家或地区、客户和产品的洗钱风险。重点审核联合国和美国OFAC制裁名单中的涉伊名单。对涉朝汇款业务继续执行先尽职调查后付款的处理流程，确保汇款依法合规。
D 加强对往来特定国家汇款背景的审核

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许多的小兵器 2022-04-11

这家伙很懒，什么也没写！

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