客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。（）

发布于 2021-04-18 19:25:51

【判断题】
A 正确
B 错误

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万戈木木 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。（）

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金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（）

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根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。（）

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客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。（）

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客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。（）

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银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。（）

7

金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。（）

8

在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家地区客户的风险等级应高于来自其他国家地区的客户。（）

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反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导、部门负责人，下至每项具体工作的直接责任人。（）

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银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。（）

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