反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导、部门负责人，下至每项具体工作的直接责任人。（）

发布于 2021-04-18 19:26:00

【判断题】
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知与谁同 2021-04-18

记住：你是你生命的船长；走自己的路，何必在乎其它。

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Goboo

这家伙很懒，什么也没写！

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客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。（）

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客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。（）

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银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。（）

4

金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。（）

5

在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家地区客户的风险等级应高于来自其他国家地区的客户。（）

6

银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。（）

7

银行对反洗钱业务无需进行定期评估。（）

8

客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。（）

9

客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。（）

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银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。（）

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