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金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度。()
发布于 2021-04-18 19:26:22
【判断题】
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姚建龙
2021-04-18
这家伙很懒,什么也没写!
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银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时,应履行客户身份识别义务。()
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3
金融机构不可将交易记录保存在境外,即使符合我国法律规定中有关保密的规定。()
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对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构,金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。()
5
合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。()
6
银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度,必要时再进行回访。()
7
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8
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反洗钱调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。()
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反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避。()
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