金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。（）

发布于 2021-04-18 19:25:55

【判断题】
A 正确
B 错误

关注者

0

被浏览

69

何小帅 2021-04-18

时间顺流而下，生活逆水行舟。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

阿驰1.0

心如镜，虽外景不断变化，镜面却不会转动，这就是一颗平常心，能够景转而心不转。

提问

回答

1425

被采纳

1361

关注TA

发私信

相关问题

1

根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。（）

2

客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。（）

3

客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。（）

4

客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。（）

5

银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。（）

6

在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家地区客户的风险等级应高于来自其他国家地区的客户。（）

7

反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导、部门负责人，下至每项具体工作的直接责任人。（）

8

银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。（）

9

银行对反洗钱业务无需进行定期评估。（）

10

客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服