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采取批量开卡方式的企业,无须员工本人持身份证原件到网点办理激活,批量开卡后可直接正常使用。()
发布于 2021-04-18 19:24:52
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青云
2021-04-18
生命之长短殊不重要,只要你活得快乐,在有生之年做些有意义的事,便已足够。
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1
个人代理他人办卡的,发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。()
2
个人代理多人办理借记卡的,发卡机构应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等,并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当,如理由明显不正当,发卡机构不得为其办理借记卡。()
3
原则上,个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过3张。()
4
企业申请采取批量开卡代发员工工资时,开卡企业应对员工身份的真实性承担责任,且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。()
5
采取批量开卡方式的企业,对员工身份的真实性不承担责任。()
6
个人代理他人办理借记卡的,无须填写“代办理由”。()
7
对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。()
8
反洗钱是金融机构的全员性义务。()
9
反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。()
10
对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。()
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