《中国人民银行关于印发的通知》银发〔2017〕1号规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究。（）

发布于 2021-04-18 19:27:14

【判断题】
A 正确
B 错误

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大鱼小鱼 2021-04-18

别把生活当作游戏，谁游戏人生，生活就惩罚谁，这不是劝诫，而是--规则！

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各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施。（）

2

各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变更身份证件种类或号码的，应及时在核心业务系统中进行客户证件信息维护及实名维护，无需向人民银行结算账户系统报备。（）

3

恐怖融资是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。（）

4

各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查；采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。（）

5

各行社要按照“展业三原则”，切实做好对客户的尽职审查，了解客户及其交易目的和交易性质，了解客户的实际控制人和交易的实际收益人。（）

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1．《客货共线电力牵引供电工程施工技术指南》规定，接触线拉出值允许施工偏差为（）

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2．车站编制放线计划的原则是（）

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3．接触网大修周期一般为(

9

4．架设接触线时，应每隔()左右，设一人观察已架设的接触线。

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5．当发现全锚段接触线平均磨耗超过该型接触线截面积的()时，应全部更换。

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