根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》银发[2013]2号规定，金融机构应结合实际情况，综合考虑的风险要素是（）。

发布于 2021-04-18 19:21:44

【多选题】
A 收益最大化
B 效益优先化
C 行业特点.客户范围
D 业务类型.经营规模

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24678 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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谦陌

这家伙很懒，什么也没写！

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1

对于风险程度显著较低且能够有效控制其风险的客户，金融机构可直接确定为低风险客户。但此类客户不应具有以下任何一种情形（）。

2

在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其风险相对较高，以下属现金密集程度高的行业为（）。

3

鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中属代理交易中风险较高的有（）。

4

非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时，也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大，洗钱风险相应上升，此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面（）。

5

对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，重点关注以下哪类（）国家（地区）。

6

下列为目前我国洗钱可疑类型的是（）。

7

以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）

8

通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（）

9

从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（）

10

金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（）。

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