以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）

发布于 2021-04-18 19:21:48

【多选题】
A TM机提现的方式迅速转移非法所得
B 通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得
C 资金来源和去向为同一地区.特别是广东深圳。
D 公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符

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路人甲 2021-04-18

汽车、汽车发动机话题的优秀答主

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谦陌

这家伙很懒，什么也没写！

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鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中属代理交易中风险较高的有（）。

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非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时，也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大，洗钱风险相应上升，此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面（）。

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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》银发[2013]2号规定，金融机构应结合实际情况，综合考虑的风险要素是（）。

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