通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（）

发布于 2021-04-18 19:21:51

【多选题】
A 有规律地进行小额电汇.明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准
B 当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时.客户不予配合提供
C 第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区
D 使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织.慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人

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芒果慕斯 2021-04-18

每件事情都必须有一个期限，否则，大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。

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非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时，也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大，洗钱风险相应上升，此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面（）。

2

对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，重点关注以下哪类（）国家（地区）。

3

根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》银发[2013]2号规定，金融机构应结合实际情况，综合考虑的风险要素是（）。

4

下列为目前我国洗钱可疑类型的是（）。

5

以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）

6

从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（）

7

金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（）。

8

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）。

9

对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（）。

10

禁止单位代办信用卡，是指以下情形中的哪些（）。

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