下列为目前我国洗钱可疑类型的是（）。

发布于 2021-04-18 19:21:46

【多选题】
A 通过设立空壳公司.作为非法资金的“中转站”
B 灵活使用各种金融业务.避免引起银行关注。
C 通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得。
D 通过进出口贸易掩盖非法所得

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风铃? 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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何小帅

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在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其风险相对较高，以下属现金密集程度高的行业为（）。

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鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中属代理交易中风险较高的有（）。

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