下列哪些属金融机构反洗钱工作的薄弱点。（）

发布于 2021-04-18 19:22:05

【多选题】
A 各工作人员反洗钱业务水平参差不齐
B 银行机构网上银行转账限额设置过高
C "公转私交易缺乏强有利的控制措施"
D 对个人客户支取现金管理方面缺乏控制措施

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MrCheng 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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Royston Yuen

浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心

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