非面对面交易方式(如网上交易)为广大客户带来方便、快捷的同时,也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度,洗钱风险也相应上升,对于非面对面交易,可重点关注以下几点()。

发布于 2021-04-18 19:21:14
【多选题】
A 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易。
B 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
C 金额特别巨大的网上资金交易。
D 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。

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