非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时,也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大,洗钱风险相应上升,此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面()。

发布于 2021-04-18 19:21:39
【多选题】
A 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
B 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。
C 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D 关联企业之间的大额异常交易。

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VV8
VV8 2021-04-18
把气愤的心境转化为柔和,把柔和的心境转化为爱,如此,这个世间将更加完美。
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