银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点。（）

发布于 2021-04-18 19:21:12

【多选题】
A 对大额取现销户的.若为可疑交易的，应在可疑交易报告中注明取现销户。
B 对大额转账销户的.若为可疑交易的，应在可疑交易报告中填写交易对手信息。
C 对由代理人办理销户的.应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
D 销户后.银行应按规定将客户销户资料归档保存。

关注者

0

被浏览

96

小鱼儿 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

路人甲

汽车、汽车发动机话题的优秀答主

提问

回答

1099

被采纳

1098

关注TA

发私信

相关问题

1

反洗钱全面检查的内容应包括（）。

2

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地市以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）。

3

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（）。

4

银行配合开展反洗钱调查，保密工作的主要内容包括（）。

5

出现下列哪些（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

6

非面对面交易方式（如网上交易）为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度，洗钱风险也相应上升，对于非面对面交易，可重点关注以下几点（）。

7

对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有下列（）可疑交易的，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。

8

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（）。

9

银行金融机构在办理以下哪些（）业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。

10

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服