银行金融机构在办理以下哪些()业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,采取相关客户尽职调查措施,并核对客户的《机构信用代码证》,登记客户的机构信用代码,留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。

发布于 2021-04-18 19:21:22
【多选题】
A 以开立账户等方式与机构客户建立业务关系时
B 对公客户办理代发工资时
C 对公客户办理转账汇款业务时
D 为不在本机构开立账户的机构客户提供交易金额单笔人民币1万无以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款.现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。

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