银行配合开展反洗钱调查，保密工作的主要内容包括（）。

发布于 2021-04-18 19:21:06

【多选题】
A 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B 配合开展反洗钱调查工作的任务.背景和目的
C 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

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猫哥 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

银行反洗钱培训的目的包括（）。

2

以下哪些说法是正确的。（）

3

反洗钱全面检查的内容应包括（）。

4

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地市以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）。

5

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（）。

6

出现下列哪些（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

7

银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点。（）

8

非面对面交易方式（如网上交易）为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度，洗钱风险也相应上升，对于非面对面交易，可重点关注以下几点（）。

9

对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有下列（）可疑交易的，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。

10

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（）。

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