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金融机构内部的各个业务条线应当分割开来,独立地开展反洗钱工作。()
发布于 2021-04-18 19:25:38
【判断题】
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许多的小兵器
2021-04-18
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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金融机构确认客户代理关系,有起点金额的要求。()
2
对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。()
3
不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。()
4
对超过保管期限的反洗钱档案,可不再定期进行鉴定。()
5
反洗钱档案销毁时,应由两人负责现场监销,监销人员要在销毁清册上签字。()
6
金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式,了解客户身份。()
7
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。()
8
根据反洗钱有关规章的规定,银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。()
9
客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。()
10
客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。()
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