Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。()
发布于 2021-04-18 19:25:29
【判断题】
A 正确
B 错误
查看更多
关注者
0
被浏览
88
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
舅姥爷
2021-04-18
专业摄影器材、旅拍婚礼策划
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
新知
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1254
回答
462
被采纳
388
关注TA
发私信
相关问题
1
有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求,对境内的国家机关和国有企业同样适用。()
2
《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境外机构,是指在境外含香港、澳门和台湾地区合法注册成立的机构。()
3
《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境内银行业金融机构,是指依法具有办理国内外结算等业务经营资格的境内中资和外资银行。()
4
代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的限额,金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。()
5
金融机构确认客户代理关系,有起点金额的要求。()
6
不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。()
7
对超过保管期限的反洗钱档案,可不再定期进行鉴定。()
8
反洗钱档案销毁时,应由两人负责现场监销,监销人员要在销毁清册上签字。()
9
金融机构内部的各个业务条线应当分割开来,独立地开展反洗钱工作。()
10
金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式,了解客户身份。()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部