根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。（）

发布于 2021-04-18 19:25:44

【判断题】
A 正确
B 错误

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默毅品牌设计 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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对超过保管期限的反洗钱档案，可不再定期进行鉴定。（）

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反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

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金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。（）

4

金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。（）

5

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（）

6

客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。（）

7

客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。（）

8

客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。（）

9

银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。（）

10

金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。（）

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