银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为：

发布于 2022-04-08 01:49:33

【多选题】
A 严格落实同业账户开户、资金划付、印章及凭证保管等关键环节风险管控，防范外部欺诈
B 严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定
C 禁止出租、出借同业账户
D 加强同业专营业务的存续期管理，防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为

关注者

0

被浏览

126

一樽还酹江月 2022-04-08

生命就是抗争

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

萌萌萌?

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

860

被采纳

860

关注TA

发私信

相关问题

1

银行保险机构员工履职回避工作的原则是（）

2

中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见的基本原则有：

3

（公用） “220”文件规定：良好配件实际保有量一般应不低于实有配件的百分之（）。

4

防范高级管理人员（）下属越权、违规违章办理业务等行为

5

（公用） “220”文件规定：机车履历簿保存期限为()。

6

（公用） “220”文件规定：段零公里检查，各修程机车每月检查应不少于()台。

7

银行业金融机构应加强不良资产管理，以（）与（）为切入点，规范处置操作，严格处置损失授权管理

8

（公用） “220”文件规定：段应编制（），包括整车流程、部件流程、岗位流程图，明确每个部件的检查顺序、时间节点，实行作业时分控制，实现生产有序、效率最高。

9

坚持（）三管齐下。构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。

10

（公用） “220”文件规定：每台小修、辅修和中修机车交车后，由（）主任（或副主任）召集检修、运用、技术、质检、验收等有关人员，根据上述标准，分别总结和评定本台机车的小修、辅修或中修工作，并作记录。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服