银行保险机构发生下列情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告（）

发布于 2022-04-08 01:39:41

【多选题】
A 主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订
B 反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C 涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D 洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E 境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门与反洗钱和反恐怖融资相关的现场检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事项

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京东小含 2022-04-08

这家伙很懒，什么也没写！

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（公用）各单位建立（），严禁向无关人员泄露业务数据和信息。

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加强案防重点领域全流程管理，健全内部控制，从（）上对经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各级管理人员进行有效监督和制衡。

3

（公用）信息系统建设、运行维护、使用过程中涉及外部服务人员时，应根据其所接触、获取信息系统资源情况，签订（）。

4

持续完善案件（风险）报送管理制度，结合业务特点、风险状况、案防形势，及时更新报送要求。督促银行保险机构及时报送案件（风险）信息、重大违法事件，依法对（）的机构进行处罚。

5

（公用）《劳动合同书》规定，乙方有下列情形之一的，甲方应予解除劳动合同。

6

（公用）（）是指通过采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态，以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力。

7

银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送（）

8

银保监会及其派出机构应当加强与人民银行及其分支机构的沟通协作，在（）工作中加强沟通协调，推动形成监管合力。

9

（公用）（）是指通过网络收集、存储、传输、处理和产生的各种电子数据。

10

加强银行业和保险业消费者权益保护工作，是（）

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