银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任

发布于 2022-04-08 03:03:14

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隔壁老樊 2022-04-08

一份耕耘，一份收获，付出就有回报永不遭遇过失败，因我所碰到的都是暂时的挫折。

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《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》本办法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行和国家开发银行

2

银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系

3

（公用）机器转动部分应加装（），不得触及转动部位。

4

银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务

5

（公用）使用砂轮机作业时严禁戴（），戴好防护镜。

6

（公用）使用砂轮时，不允许在砂轮机上磨削（）的工件，防止震碎砂轮飞出伤人。

7

银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任

8

（公用）在高温天气期间，日高温气温达到（）℃以上，应当停止当日室外露天作业。

9

银行业金融机构开展新业务、应用新技术之后应当进行洗钱和恐怖融资风险评估

10

（公用）在站内、区间行走时，严禁扒乘机车、车辆，以（）代步，禁止从行驶中的机车、车辆上跳下。

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