县级行社年度内所辖行社发生两起以上同质同类案件的，案件防控第一责任人要主动请辞。

发布于 2021-04-29 02:14:07

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hesheng 2021-04-29

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刘明明

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1

案件责任追究遵循“事实清楚、证据确凿、责任明确、处理适当、手续完备、程序合法、权责对等、逐级追究”的原则。

2

吉林省农村信用社发生案件，要在案件发生之日起1个月内对案件责任人员的责任追究做出处分处理决定。

3

对发现的案件苗头、违法违规事实或重大线索不及时报告、制止、整改、纠正、处理，或故意包庇隐瞒的，将从重追究相关人员责任。

4

案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求，或曾主动反映、举报案件线索的，可从轻、减轻追究相关人员责任。

5

基层信用社（含支行）发生涉案金额20万元以上责任性案件，主要负责人和分管负责人必须引咎辞职。

6

变更劳动关系即与案件责任人依法解除劳动合同。

7

发生损失金额100万元以上（含100万元）责任性案件的，县级行社案件防控第一责任人、主要负责人和分管负责人必须引咎辞职。

8

案件责任人不得异地任职，对已经异地任职的，要延伸追究。

9

金融稽核是银行发展到一定阶段的产物。

10

信用社稽核属于内部稽核，是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动，它以通过审查和评价经营活动及内控制度的可行性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。

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