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单-2
商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔( )元以上或者外币等值( )美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
发布于 2021-04-19 11:55:29
【单选题】
A 5万,5千
B 5万,1万
C 10万,1万
D 10万,2万
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Topophilia
2023-04-19
天生傲骨,怎能服输。
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一只蝲蝲蛄
这家伙很懒,什么也没写!
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1
根据《民事诉讼法》及其“适用意见”的规定,按规定可以背书转让的票据持有人,因票据被盗、遗失或灭失,可以向( )的基层人民法院申请公示催告。
2
居住在美国的商人史密斯与我国某市齿轮厂签订了一份中外合资经营企业合同、后双方因合同履行发生争议。经协商,双方约定到日本国某县法院进行诉讼。依我国《民事诉讼法》的有关规定,该诉讼应当由( )管辖。
3
由下级机关受理、报上级机关决定的申请事项,下级机关应在受理之日起( )内审查完毕并将审查意见及完整申请材料上报决定机关。
4
由下级机关受理、上级机关决定的申请事项,申请人应向受理机关提交申请材料,并提交( ),简要说明申请事项。
5
行政许可决定机关在审查过程中,对于疑难、复杂或者专业技术性较强的申请事项,可以直接或委托下级机关或要求( )组织专家评审,并形成经专家签署的书面评审意见。
6
金融机构对客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次xing交易记账当年计起至少保存( )年。
7
金融机构在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应( )。
8
根据《单位定期存单质押贷款管理规定》,贷款人对质押的单位定期存单及借款人或第三人提供的预留印鉴和密码等保管不善造成其丢失、毁损或泄密的,由( )承担责任。
9
根据《单位定期存单质押贷款管理规定》,单位定期存单处分所得偿付贷款本金和利息、罚息、损害赔偿金、违约金和实现质权的费用后,其超出部分应当退还( )。
10
根据《单位定期存单质押贷款管理规定》,单位定期存单处分所得不足偿付贷款本金和利息、罚息、损害赔偿金、违约金和实现质权费用的,贷款人应当向( )另行追偿。
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